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股東大會(huì )

  股東大會(huì )是本行的權力機構,由全體股東組成。股東大會(huì )負責決定本行的經(jīng)營(yíng)方針和重大投資計劃,審議批準本行的年度財務(wù)預算方案、決算方案、利潤分配方案和彌補虧損方案,選舉和更換董事以及由股東代表出任的監事和外部監事,審議批準董事會(huì )的工作報告和監事會(huì )的工作報告,對本行合并、分立、解散、清算、變更公司形式、增加或者減少注冊資本、發(fā)行公司債券或其他有價(jià)證券及上市的方案、回購本行股票、發(fā)行優(yōu)先股作出決議,修訂公司章程等。

  股東提名候選董事的程序

  單獨或合計持有本行有表決權股份3%以上的股東可以提名董事候選人(本行公司章程第118條),單獨或者合計持有本行1%以上股份的股東可以提名獨立董事候選人(本行公司章程第125條)。滿(mǎn)足前述條件的股東提名董事候選人的程序如下:

 ?。ㄒ唬┒潞蜻x人經(jīng)有權提名人提名。董事由本行股東大會(huì )選舉產(chǎn)生;

 ?。ǘ┒潞蜻x人應在股東大會(huì )召開(kāi)之前作出書(shū)面承諾,同意接受提名,承諾公開(kāi)披露的本人資料真實(shí)、完整并保證當選后切實(shí)履行董事義務(wù);

 ?。ㄈ┯嘘P(guān)提名董事候選人的意圖以及被提名人表明愿意接受提名的書(shū)面通知,以及被提名人情況的有關(guān)書(shū)面材料,應在股東大會(huì )舉行日期不少于七日前發(fā)給本行。提名人應當向股東提供董事候選人的簡(jiǎn)歷和基本情況;

 ?。ㄋ模┍拘薪o予有關(guān)提名人以及被提名人提交前述通知及文件的期間(該期間于股東大會(huì )會(huì )議通知發(fā)出之日的次日計算)應不少于七日;

 ?。ㄎ澹┕蓶|大會(huì )對每位董事候選人逐一進(jìn)行表決;

 ?。┯鲇信R時(shí)增補董事,由董事會(huì )提名委員會(huì )或符合提名條件的股東提出并提交董事會(huì )審議,股東大會(huì )予以選舉或更換。

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